证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2021-146
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次
会议于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于 2021 年
实到董事 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等相关规定,本
次会议合法有效。
二、会议审议情况
选人的议案》;
因公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定,本届董事会提名范敏华女士、罗佟凝女士、焦树阁先生和周茂先生为公司第
四董事会非独立董事候选人。各非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍应按照有
关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
(1)提名范敏华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(2)提名罗佟凝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(3)提名周茂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(4)提名焦树阁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独
立意见并同意上述议案。具体内容详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
上述议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
议案》
因公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定,公司第三届董事会提名潘磊先生、陈亚东先生和樊德珠女士为公司第四届董
事会独立董事候选人,其中陈亚东先生、樊德珠女士任期自 2018 年第五次临时
股东大会选举通过之日起三年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及深圳证券交易所相关规定,独立董事连任时间不超过 6 年,
陈亚东先生、樊德珠女士任期自 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍应按照有
关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
(1)提名樊德珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(2)提名陈亚东先生为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(3)提名潘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独
立意见并同意上述议案。具体内容详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事候选人声明》、
《独立董事提名人声
明》和《关于董事会换届选举的公告》。
上述议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东大会审议。
董事会提议公司 2021 年第四次临时股东大会定于 2021 年 12 月 20 日(星期
一)14:30 在浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路 78 号浙江普利药业有限公司
一楼会议室召开,审议以上部分需提交 2021 年第四次临时股东大会审议的议案,
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会