证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2021-146
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年
实到董事 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等相关规定，本
次会议合法有效。
二、会议审议情况
选人的议案》；
因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，本届董事会提名范敏华女士、罗佟凝女士、焦树阁先生和周茂先生为公司第
四董事会非独立董事候选人。各非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有
关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名范敏华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名罗佟凝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名周茂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名焦树阁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独
立意见并同意上述议案。具体内容详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
上述议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
议案》
因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，公司第三届董事会提名潘磊先生、陈亚东先生和樊德珠女士为公司第四届董
事会独立董事候选人，其中陈亚东先生、樊德珠女士任期自 2018 年第五次临时
股东大会选举通过之日起三年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，独立董事连任时间不超过 6 年，
陈亚东先生、樊德珠女士任期自 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有
关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名樊德珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名陈亚东先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名潘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独
立意见并同意上述议案。具体内容详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、
《独立董事提名人声
明》和《关于董事会换届选举的公告》。
上述议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东大会审议。
董事会提议公司 2021 年第四次临时股东大会定于 2021 年 12 月 20 日（星期
一）14:30 在浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路 78 号浙江普利药业有限公司
一楼会议室召开，审议以上部分需提交 2021 年第四次临时股东大会审议的议案，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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