证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-080
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于不提前赎回“常汽转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司股价自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 2 日期间触发“常汽转
债”的赎回条款，公司本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利。
? 在未来 3 个月内（即 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 3 月 2 日）若触发
“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。
? 以 2022 年 3 月 3 日为首个交易日重新计算，若“常汽转债”再次触发
赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前
赎回权利。
? 敬请投资者理性决策，注意投资风险。
一、“常汽转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1561 号）核准，江苏常熟汽
饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日向社会公开发
行了 9,924,240 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
经上海证券交易所自律监管决定书 【2019】276 号文同意，公司上述可转
换公司债券于 2019 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常
汽转债”（以下简称“可转债”），债券代码“113550”。
可转债转股期起止日期为：2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 17 日，初始
转股价格为 9.93 元/股。公司因实施 2019 年年度权益分派，“常汽转债”自
实施 2020 年年度权益分派，“常汽转债”的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起调
整为 9.33 元/股。“常汽转债”当期最新的转股价格为 9.33 元/股。
二、“常汽转债”触发提前赎回条件依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定：“在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意
一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：①公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的 130%（含）；②本次发行的可转债未转股余额不
足人民币 3,000 万元时。”
公司股票自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 2 日，满足连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格 9.33 元/
股的 130%（即 12.13 元/股），已触发“常汽转债”的赎回条款。
三、本次不提前赎回可转债的原因及董事会审议程序
公司于 2021 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关
于不提前赎回“常汽转债”的议案》。考虑到“常汽转债”于 2019 年 12 月 12
日上市，存续时间相对较短，目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项
目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素的综合考虑，
决定本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“常汽转债”，同
时，在未来 3 个月内（即 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 3 月 2 日）若触发“常汽
转债”的赎回条款，公司均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“常汽转债”
的情况
根据证监会发布的最新版《可转换公司债券管理办法》，截至本公告披露
日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员在“常汽转债”满足赎回条件前的 6 个月内，不存在交易“常汽转债”的
情形。
五、风险提示
根据《募集说明书》的相关约定和第四届董事会第二次会议决议，以 2022
年 3 月 3 日为首个交易日重新计算，若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。敬请
投资者及时关注公司公告，理性决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
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