证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2021-081
海南亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 1 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以
下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 1 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
第十二次会议审议并通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，并
于 2021 年 11 月 16 日发出关于召开本次股东大会的通知（公告编号：2021-080）。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 139,366,546 股，占上市公司总
股份的 43.1115％。
其中：现场 2 名关联股东回避表决，代表股份 86,960,995 股，占上市公司总
股份的 26.9004％。
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 52,405,551 股，占上市公司总股份的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 52,405,551 股，占上市公司总
股份的 16.2111％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 52,405,551 股，占上市公司总股份的
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）特别强调事项
披露；
兰州太华投资控股有限公司对议案回避表决。
（三）议案的表决情况
议案 1.00 《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 50,679,451 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.7063％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,679,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7063％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决
议合法有效。
四、备查文件
公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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