证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021-073
新亚电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电
子股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.1692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,083,487 99.9975 2,000 0.0025 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
女士为公司第二
届董事会独立董
事
生为公司第二届
董事会独立董事
女士为公司第二
届董事会独立董
事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
俊先生为公司
第二届监事会
非职工代表监
事
理先生为公司
第二届监事会
非职工代表监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事津贴的议 ,929
案
兵先生为公司 62
第二届董事会
非独立董事
辉先生为公司 62
第二届董事会
非独立董事
华先生为公司 62
第二届董事会
非独立董事
建先生为公司 62
第二届董事会
非独立董事
淼先生为公司 62
第二届董事会
非独立董事
达先生为公司 62
第二届董事会
非独立董事
娟女士为公司 59
第二届董事会
独立董事
先生为公司第 59
二届董事会独
立董事
珠女士为公司 59
第二届董事会
独立董事
俊先生为公司 58
第二届监事会
非职工代表监
事
理先生为公司 58
第二届监事会
非职工代表监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：陈一宏、张芾
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股
东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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