证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—074
新亚电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日以口头结
合电话通知向各位董事发出了召开第二届董事会第一次会议的通知。根据公司
《董事会议事规则》第八条：遇有紧急事项，可以随时通过电话或其他口头方式
通知，并于董事会召开时以书面方式确认。董事会召集人已在会上作出相关说明
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第二董事会审计委员会委员的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021—076）
三、 备查文件
的独立意见。
特此公告。
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