证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2021-178
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十三次会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于
先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书及部分
高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
（一）会议审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》，表决结果：关联
董事颜永洪对本议案回避表决。非关联董事 8 名，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0
票，审议通过了该议案。
会议审议同意豁免本次董事会的提前通知时限，定于 2021 年 12 月 1 日召开
第三届董事会第三十三次会议。
（二）会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第八次临时股东大会的议
案》。表决结果：关联董事颜永洪对本议案回避表决。非关联董事 8 名，赞成 8
票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2021 年第八次临时股东大会的会议通知》。
三、 备查文件
厦门弘信电子科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
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