证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2021-118
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 11 月 30 日召开
公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的议案》，定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第四次临时股东大
会（以下称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
议于 2021 年 11 月 30 日审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
议案》，定于 2021 年 12 月 16 日召开 公司 2021 年第四次临时股东大会。
规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会
议审议通过。公司独立董事对议案 1、议案 2 发表了事前认可的意见和同意的
独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
议案 1、议案 2 为回避表决议案，关联股东珠海港控股集团有限公司回避
表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交
易的议案》
《关于为子公司融资租赁业务提供担保事项的议
案》
四、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账
户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 15 日 17:00 之前送达或传真到公司。
司董事会办公室，邮编：266316。
前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
六、其他事项
地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号
联系人：方瑞征、于新晓
电话：0532-58829955
传真：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股
份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按
照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏
目可以投票
《关于子公司与关联方开展融资租赁业务暨关
联交易的议案》
《关于为子公司融资租赁业务提供担保事项的
议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提
案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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