证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-047
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每位董事；
室召开；
分其他高级管理人员列席；
有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《关于购买资产
暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。
本议案关联董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥回避表决；由非关联董事徐佐力、
程建春、张雷、张曦表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《董事会关于关
于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估
定价公允性的说明》。
本议案关联董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥回避表决；由非关联董事徐佐力、
程建春、张雷、张曦表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
估目的相关性及评估定价公允性的独立意见。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
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