永悦科技股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：永悦科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：永悦科技
股票代码：603879
信息披露义务人：江苏华英企业管理股份有限公司
住所：盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 2 幢
通讯地址：南京市玄武区洪武北路 10 号汇金大厦 7 楼
股份变动性质：增加（协议转让）
签署日期：二〇二一年十一月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公
司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——
权益变动报告书》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规
定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露信息披露义务人在永悦科技股份有限公司的权益情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有
通过任何其他方式拥有永悦科技股份有限公司的权益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
释义简称 指 释义全称
本报告、本报告书 指 《永悦科技股份有限公司详式权益变动报告书》
信息披露义务人、华英股份 指 江苏华英企业管理股份有限公司
永悦科技、上市公司 指 永悦科技股份有限公司
盐城硕华健康管理有限公司，曾用名为南京健铄健康管
盐城硕华 指
理有限公司
英华供应链 指 江苏英华供应链管理有限公司
江苏华英企业管理股份有限公司通过协议转让的方式
本次权益变动、本次交易 指 受让转让方所持有的上市公司合计 45,640,000 股股份，
占上市公司总股本的 12.5968%。
转让方 指 傅文昌
本协议、股份转让协议 指 关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
《准则第 15 号》 指
号——权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
《准则第 16 号》 指
号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下：
企业名称 江苏华英企业管理股份有限公司
成立时间 2017 年 05 月 19 日
注册地址 盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 2 幢
经营期限 2017 年 05 月 19 日至 2047 年 05 月 18 日
注册资本 30,000 万元人民币
法定代表人 陈翔
统一社会信用代码 91320100MA1P1P5P1Y
企业类型 股份有限公司（非上市）
企业管理及咨询；企业收购、兼并、资产重组咨询及服务；设备租
赁；高科技企业孵化服务；科技、经济信息咨询；技术开发、技术
咨询、技术推广、技术服务。餐饮管理；信息技术咨询服务；园区
管理服务；供应链管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；软件销售；软件开发；
经营范围 数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；市场
调查；社会调查；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；土石方工程施工；
停车场服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；
礼仪服务；创业空间服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
通讯地址 南京市玄武区洪武北路 10 号汇金大厦 7 楼
联系电话 025-85774586
二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况
（一）信息披露义务人股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，信息披露义务人股权控制关系情况如下：
陈翔与张琦系夫妻关系，张琦将其持有的华英股份 21,750,000 股股份（占总
股本比例为 7.25%）的表决权以及提名和提案权委托给陈翔代其行使。因此，陈
翔为华英股份的控股股东、实际控制人。
（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，陈翔为华英股份控股股东和实际控制人，陈翔的基本
情况如下：
姓名 陈翔
性别 男
国籍 中国
身份证号码 32098219790520****
是否取得其他国家或者地区
否
的居留权
长期居住地 南京
三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心
业务、关联企业及主营业务情况
（一）信息披露义务人控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的核心企业基本情况如下：
序 注册资本
企业名称 持股比例 经营范围
号 （万元）
序 注册资本
企业名称 持股比例 经营范围
号 （万元）
投资咨询、企业管理咨询（除经纪），自有房屋
上海润物实业投
资有限公司
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询
及担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；
鸿华融资租赁（江
苏）有限公司
信息咨询；Ⅲ类医疗器械的批发（具体项目以《医
疗器械经营许可证》为准）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
生态修复、海绵城市、地下空间的设计、施工及
管理业务；环境影响评价；风景园林工程、水利
工程、市政工程、建筑工程、人防工程、环境工
程的咨询、勘测、规划、设计、施工、修复及管
理业务；室外装饰、室内装修、展陈工程的设计、
施工业务；工程招投标代理业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；林木种子生产经营；
中园生态发展（苏 各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项
州）有限公司 目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：会议及展览服务；工艺
美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；
工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；
组织文化艺术交流活动；物业管理；招投标代理
服务；园林绿化工程施工；规划设计管理（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
商业运营管理；园区托管运营；企业孵化服务；
物业管理；餐饮管理；餐饮服务；停车场管理；
供应链管理；建筑工程设计、施工；室内装饰装
修工程、土石方工程施工；商业活动策划；广告
设计、制作、代理、发布；软件开发与销售；数
山东鸿华商业运 据处理与储存服务；展览展示服务；会务服务；
营管理有限公司 人力资源服务（不含劳务派遣）；市场调研；法
律信息咨询；普通货运；商务信息咨询（不含金
融、证券、期货、投资类）；财务信息咨询（不
含财务管理）；信息技术咨询服务；企业管理咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
序 注册资本
企业名称 持股比例 经营范围
号 （万元）
一般项目：人工智能基础软件开发；物联网技术
研发；软件开发；互联网数据服务；大数据服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
盐城华英美数据 术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智
科技有限公司 能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统运
行维护服务；人工智能基础资源与技术平台（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，除前述通过信息披露义务人控制的核心企业外，信息
披露义务人控股股东、实际控制人陈翔控制的其他核心企业基本情况如下：
序 注册资本
企业名称 持股比例 经营范围
号 （万元）
供应链管理；货运代理；软件研
发、销售；电子商务；商务信息
咨询；自营和代理各类商品和技
江苏英华供应链 通过华英股份持股 75%， 术的进出口业务（国家限定企业
管理有限公司 通过盐城硕华持股 15% 经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动）
除上述情况外，截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制
人陈翔控制的其他核心企业情况详见本节“（一）信息披露义务人控制的核心企
业情况”。
四、信息披露义务人的主营业务及最近三年财务状况的简要说明
华英股份目前主要业务为融资租赁业务、供应链金融服务、物业管理服务等。
华英股份最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
总资产 212,307.98 179,148.82 78,182.80
总负债 171,866.25 146,453.63 76,841.50
净资产 40,441.73 32,695.19 1,341.30
资产负债率 80.95% 81.75% 98.28%
项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 48,550.08 21,267.32 3,247.73
净利润 7,696.55 31,353.89 472.84
注：上述 2020 年度、2019 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
上述 2018 年度财务数据未经审计。
五、信息披露义务人最近五年内所涉及处罚、诉讼和仲裁情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人成立时间未满五年，自成立之日起至
本报告书签署日，信息披露义务人未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的
除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情
况如下：
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区居留权
陈翔 男 董事长、总经理 中国 南京 无
董雪峰 男 董事 中国 南京 无
张琦 女 董事 中国 南京 无
蒋俊 男 董事 中国 南京 无
徐成凤 女 董事 中国 南京 无
余正伟 女 监事 中国 南京 无
秦晓利 女 监事 中国 南京 无
张一驰 男 监事 中国 南京 无
截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内未受到行政处罚（与证券市场
明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公
司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除永悦科技外，信息披露义务人及其控股股东、实际
控制人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况。
第二节 本次权益变动的目的与决定
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人本次权益变动的目的是进一步巩固上市公司的控制权。本次
权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于股
东利益的原则，利用自身运营管理经验以及产业资源，继续优化上市公司的产业
结构，提升上市公司的盈利能力，谋求长期、健康发展，为全体股东带来良好回
报。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处
置其已拥有权益的股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内处置本次权益变
动取得相应股份权益的计划。
信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持永悦科技股份的计划。
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序及时间
（一）本次权益变动已履行的相关程序及时间
份的相关议案。
会提前 15 日通知本次股东大会召开的通知义务；审议通过本次收购上市公司股
份的相关议案。
司之股份转让协议》。
（二）本次权益变动尚需履行程序
本次权益变动事项尚需取得的有关批准包括但不限于：
请办理过户登记手续。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次收购前，收购人持有上市公司股份数量为 62,159,500 股，占公司总股本
的 17.1562%。本次收购完成后，收购人将持有上市公司股份数量为 107,799,500
股，占公司总股本的 29.7530%。
二、《股份转让协议》的主要内容
司之股份转让协议》。该协议的主要内容如下：
工商变更的总股本为 362,314,440 股股份。
份数量为 57,330,000 股，均为无限售条件流通股。
情况。
总股本比例的 12.5968%。
基于上述事实，经甲方、乙方友好协商，本着平等、自愿的原则，现拟定如
下内容，以兹共同遵守。
（一）协议转让当事人
（二）标的股份及转让价格
甲方同意受让乙方所持总股本的 12.5968%的股份（截止本协议签署日，按
照永悦科技总股本 362,314,440 股股份计算，折合为永悦科技 45,640,000 股（普
通股股票），甲方拟受让的标的股份，转让每股价格为 9.9301 元/股，对应价款
为 453,209,764.00 元。
自本协议签署之日起，如上市公司发生派发股利、送股、资本公积转增、拆
分股份、增发新股、配股等除权除息行为的，标的股份的数量及每股价格应同时
根据上交所除权除息规则作相应调整。
（三）交易安排
自本协议生效之日起 30 日内，甲乙双方应前往上交所办理关于标的股份的
转让手续，如上交所针对本次交易提出问询的，则问询及回复时间不计算在前述
在取得上交所关于本次标的股份转让的合规性确认文件之后 10 个工作日
内，甲方支付 423,209,764.00 元至乙方指定账户。甲方付清前述款项后，甲乙双
方前往中登公司办理关于标的股份转让给甲方或其指定方的过户手续。甲乙双方
在中登公司办理完毕标的股份的过户手续之日起 30 日内，甲方应当将本次受让
标的股份的尾款 3,000 万元支付至乙方指定账户。
（四）标的股份转让的先决条件
甲方本次受让乙方所持标的股份转让以下列所述先决条件满足作为前提，除
非下述先决条件全部或部分由甲方放弃，甲方放弃部分先决条件不视为对全部先
决条件的放弃：
和记载的信息不存在重大差异。
上述“重大差异”是指（1）乙方非系标的股份的实益所有人，无权转让标的
股份，标的股份存在其他权利瑕疵、担保、纠纷、冻结、查封或其他权利限制；
（2）上市公司的关联方及关联交易实际情况与上市公司披露情况存在差异或通
过关联方非关联化等方式规避关联交易审批及公告的情形，或者存在显著不当情
形，包括占用、转移上市公司资金、资产；（3）除公告外，上市公司存在未披
露的或有负债的；（4）上市公司的财务报表未真实、准确、完整地反映了上市
公司实际资产、经营和财务状况。
（五）双方陈述和保证
保证和承诺的持续有效性而履行本次交易：
其具有约束力的任何合同、协议或承诺的违反。
办理相应手续文件及其他工作；
①对于本次受让的标的股份，如甲方在永悦科技首次公开发行股票锁定期满
后的两年内减持的，减持价格不低于首次发行价格。自永悦科技上市至减持期间，
永悦科技如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的
价格下限将相应进行调整；
②自永悦科技上市之日起三年的股份锁定期满后的两年内，甲方每年转让的
股份不超过甲方所持有永悦科技股份总数的 25%；
③甲方愿意继续履行乙方在永悦科技首次公开发行股票并在上交所上市的
招股说明书中所做出的关于避免同业竞争、规范和减少关联交易等相应承诺。
乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺，并确认甲方依据这些声明、保证和
承诺的持续有效性而履行本次交易：
公告披露的信息），均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，包括但不限于第【4.2】条约定的重大差异。上市公司不存在有未披露的
上市公司主体与关联方之间的担保行为。
诺的违反。
义务，不存在股份代持、股份收益权转让等权利限制情形。
义独立承担民事责任；拥有所有必要的公司权力和能力来拥有其财产和资产并开
展目前经营的业务，上市公司不存在现实或潜在的终止或者丧失经营能力、终止、
清算、解散或丧失法人资格的情形；
方事先书面同意的情况下，不得通过直接或间接方式与第三方签署、磋商任何关
于上市公司股份转让的协议。
债务由乙方承担。
（六）税费承担
本次交易产生税费，双方各自按照法律法规的要求承担自己应承担的部分。
（七）保密义务
议双方之外的第三方披露，本协议任何一方应对本协议另一方的商业资料予以保
密，除非为遵守相关法律法规的规定或有关政府主管部门、司法部门要求或向各
自聘请的顾问机构披露（该方应确保其顾问机构对所获得的信息履行同样的保密
义务）或者有关内容已在非因违反本协议的情况下为公众知悉。
员、乙方聘请的财务顾问、会计师、法律顾问，但应以获知信息的个人或者机构
已经同意承担保密义务为前提。
（八）违约责任
致本次交易无法完成，甲方有权要求乙方向甲方支付违约金【5,000】万元；同
时，甲方有权要求乙方根据本协议的约定继续将所持有的标的股份出售给甲方。
在满足本协议第 4 条的全部先决条件后，如因甲方原因导致本次交易无法完成，
乙方有权要求甲方向乙方支付违约金【5,000】万元（所支付的违约金由乙方内
部根据转股比例自行分配，下同）；对于甲方所支付的定金（如有），乙方应予
扣除前述违约金后将剩余部分返还；同时，乙方有权要求甲方根据本协议的约定
继续受让标的股份。如果因为相关法律法规和监管政策的变化、修订、不可抗力
原因导致甲乙双方无法完成全部标的股份的交割的，则甲乙双方同意任何一方均
不承担违约责任，自上述事实发生之日起 10 个工作日内，甲方已支付的全部款
项由乙方无息原路返还，乙方已交割给甲方的永悦科技股份由甲方无条件按实质
零对价转让给乙方。
义务，则该方应被视作违约。违约方除应当承担本条规定的违约责任外，还应当
就守约方因此而支出的诉讼费用、律师费等合理费用，并根据守约方的要求继续
履行义务和/或采取补救措施。
向上市公司全额补偿该等或有负债，如果给甲方造成损失的，还应赔偿甲方由此
而受到的损失。
续的，每逾期一日，则乙方应按照标的股份转让总价款的万分之【五】向甲方支
付违约金（所支付的违约金由乙方内部根据转股比例自行承担，下同），逾期超
过 30 日，甲方有权单方解除协议以及其他交易文件（如有），要求乙方返还甲
方已支付的转让价款，并赔偿甲方损失，但乙方已交割给甲方的永悦科技股份将
由甲方无条件以实质零对价转回给乙方，对应该转让给乙方由此而产生的税费
（如有）由乙方承担。前述的解除权必须在逾期满 30 日之日起的 30 日内行使，
否则视同弃权。此外，若根据 8.1 条主张违约责任的，则不能适用本条前述罚息
条款，但是甲方仍可以根据本条前述约定行使解决权。
的，每逾期一日，则甲方应按照股份转让总价款的万分之【五】向乙方支付违约
金。逾期超过 30 日的，则乙方有权单方解除协议，在扣除相应的违约金及赔偿
金后向甲方无息返还甲方已付款项,乙方已交割给甲方的永悦科技股份由甲方无
条件以实质零对价转让给乙方，对应该转让给乙方由此而产生的税费（如有）由
甲方承担。前述的解除权必须在逾期满 30 日之日起的 30 日内行使，否则视同弃
权。此外，若根据 8.1 条主张违约责任的，则不能适用本条前述罚息条款，但是
甲方仍可以根据本条前述约定行使解决权。
约定的违约责任外，还需赔偿乙方关于标的股份的转让/转回过程而缴纳的税费；
如果因为乙方违约导致本协议解除的，则乙方除需向甲方承担本协议所约定
的违约责任外，还需赔偿甲方就本次受让标的股份已付款项的资金成本（不超过
年化 8%）和甲方关于标的股份的转让/转回过程而缴纳的税费。
三、本次权益变动涉及股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人本次拟受让的上市公司股份权利限制
情况如下：
转让方 转让股数（股） 质押股数（股） 质押股数占转让股数比例
傅文昌 45,640,000 0 0%
合计 45,640,000 0 0%
本次权益变动所涉及股份不存在其他权利限制，包括但不限于质押、冻结等
权利限制情形。
第四节 资金来源
一、本次权益变动所支付的资金总额
根据《股份转让协议》约定，信息披露义务人按照每股人民币 9.9301 元的
价格从傅文昌处受让 45,640,000 股，交易金额为 453,209,764.00 元。
二、资金来源及声明
（一）信息披露义务人的资金来源
信息披露义务人本次交易涉及支付的款项全部来源于华英股份依法取得的
自筹资金和自有资金。信息披露义务人保证其资金来源合法，不存在直接或者间
接来源于上市公司及其关联方的情形；不存在通过与上市公司进行资产置换或者
其他交易取得资金的情形；不存在来源于非法集资、向社会公众募集、结构化融
资等情形。
（二）信息披露义务人的承诺
关于本次权益变动所需资金的来源，信息披露义务人华英股份做出如下承诺：
“本次交易涉及支付的款项全部来源于华英股份依法取得的自筹资金和自有
资金。其资金来源合法，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形；
不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形；不存在来源
于非法集资、向社会公众募集、结构化融资等情形。”
三、本次权益变动资金的支付方式
本次权益变动资金的支付方式详见本报告书“第三节 权益变动方式/二、
《股
份转让协议》的主要内容”。
第五节 后续计划
一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司主营
业务作出重大改变或重大调整的明确计划。
但是，从增强上市公司盈利能力，改善上市公司资产质量等角度出发，不排
除在未来 12 个月内对上市公司进行资产、业务等方面的调整，届时，信息披露
义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或
其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司
拟购买或置换资产的重组计划。但是，从增强上市公司盈利能力，改善上市公司
资产质量等角度出发，不排除在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和
业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产，
届时，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相关批准程序和信
息披露义务。
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员组成的调整计划
在本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据《股份转让协议》、上市公
司的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，严格按
照相关法律法规及上市公司章程的要求，对上市公司董事会成员、监事会成员和
高级管理人员进行适当调整。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的
要求，履行相关批准程序和信息披露义务。
四、对上市公司《公司章程》的修改计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司《公司章程》条款进行
修改的计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照
相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署日，除本节“对上市公司董事、监事和高级管理人员组成
的调整计划”外，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照
相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。
六、上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司分红政策进行重大调整
的计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照
相关法律法规的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构有
重大影响的计划。
如果由于实际经营需要对上市公司业务和组织结构进行其他重大调整的，信
息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相关批准程序和信息披露义
务。
第六节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本
次权益变动完成后，上市公司仍将具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产及
销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、
人员、生产经营、财务等方面的独立与完整。
为保证本次权益变动完成后上市公司的独立性，信息披露义务人及其控股股
东、实际控制人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：
“（一）保证上市公司人员独立
理人员在上市公司专职工作，不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中
担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人及本公司/本人控制的其
他企业中领薪。
他企业中兼职或领取报酬。
本人及本公司/本人控制的其他企业完全独立。
（二）保证上市公司资产独立完整
独立拥有和运营。
市公司的资金、资产，不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的
其他企业的债务违规提供担保。
（三）保证上市公司财务独立
和独立的财务管理制度。
他企业共享银行账户。
企业不干预上市公司的资金使用。
（四）确保上市公司机构独立
的组织机构，与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同
的情形。
等依照法律法规和公司章程独立行使职权。
（五）确保上市公司业务独立
面向市场独立自主持续经营的能力。
联交易，对于无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则
依法进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行必要的程序和信息披露
义务。
动。”
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联企业所从事的业务与上市公
司业务之间不存在同业竞争的情形。
本次权益变动完成后，为避免与上市公司产生同业竞争，信息披露义务人及
其控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：
“1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业不利用本公司/本人的股东地位从
事损害上市公司及其中小股东合法利益的活动。
市公司及其下属企业除外）将来均不直接或间接从事任何与上市公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
外）获得与上市公司构成或可能构成同业竞争的新业务机会，应将该新业务机会
优先提供给上市公司。
受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。”
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联企业与上市公司之间不存在
关联交易。
本次权益变动完成后，为规范和减少关联交易，信息披露义务人及其控股股
东、实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体承诺如下：
“1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司
之间的关联交易。
市公司之间发生关联交易事项，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将遵循市
场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行，并依据有
关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过
关联交易损害上市公司及其中小股东的合法权益。”
第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的资产交易
在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管
理人员不存在与上市公司及其子公司发生合计金额高于 3,000 万元或者高于上市
公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管
理人员不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过人民币 5
万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其
他任何类似安排
在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管
理人员不存在对上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何
类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安
排
在本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书已披露的信息外，信息披露义
务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签
署或者谈判的合同、默契或者安排。
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股票的情况
自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人华英股份不存
在通过证券交易所的证券交易买卖永悦科技股票的行为。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内
买卖上市公司股票的情况
自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人华英股份的董
事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖永
悦科技股票的行为。
第九节 信息披露义务人的财务资料
华英股份成立于 2017 年 5 月 19 日，2020 年、2019 年度财务数据已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2021]0015633 号”、“大
华审字[2020]0013289 号”标准无保留意见的审计报告，2018 年财务数据未经审
计。华英股份最近三年的财务数据情况如下：
一、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,862,977.41 1,153,891.49 2,637,163.28
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 9,085,803.70 105,819,098.56 2,396,274.53
预付款项 8,115,232.58 12,605,827.85 2,026,694.01
应收利息
应收股利
其他应收款 173,969,787.38 36,783,044.52 70,467,404.57
存货 7,849,163.30 3,821,010.86 1,949,883.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 203,862,577.18 403,798,098.37 300,039,850.92
其他流动资产 896,069.46 53,570.47
流动资产合计 406,641,611.01 564,034,542.12 379,517,270.59
非流动资产：
债权投资 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 269,990,000.00
长期股权投资 212,484,697.22 1,439,886.05 981,442.61
投资性房地产 1,218,917,500.00 1,218,917,500.00
固定资产 4,785,961.63 868,593.81 1,180,364.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,962.02 5,129.26 5,732.74
开发支出
商誉
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
长期待摊费用 10,181,056.25 6,222,490.14 143,176.44
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,716,438,177.12 1,227,453,599.26 402,310,716.78
资产总计 2,123,079,788.13 1,791,488,141.38 781,827,987.37
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 11,429,848.76 119,289,074.23
预收款项 1,706,057.04 7,084,350.68 618,773.57
应付职工薪酬 1,693,316.99 2,741,724.11 1,325,510.00
应交税费 38,602,893.84 11,134,330.23 2,955,543.46
应付利息
应付股利
其他应付款 699,937,654.68 371,984,099.73 13,515,160.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 956,369,771.31 962,233,578.98 368,414,987.42
非流动负债：
长期借款 207,500,000.00 217,500,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款 269,990,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 284,802,679.80 284,802,679.80
其他非流动负债
非流动负债合计 762,292,679.80 502,302,679.80 400,000,000.00
负债合计 1,718,662,451.11 1,464,536,258.78 768,414,987.42
所有者权益（或股东权益)：
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 - -
未分配利润 403,071,039.27 324,448,970.89 12,014,381.07
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益
合计
少数所有者权益 1,346,297.75 2,502,911.71 1,398,618.88
所有者权益合计 404,417,337.02 326,951,882.60 13,412,999.95
负债和所有者权益总计 2,123,079,788.13 1,791,488,141.38 781,827,987.37
二、合并利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 485,500,844.19 212,673,181.88 32,477,288.67
减：营业成本 458,026,727.38 188,328,335.00 16,488,366.73
税金及附加 1,851,513.45 1,025,075.59 273,557.96
销售费用 1,335,199.74 2,069,007.04 345,434.25
管理费用 32,339,865.37 13,510,082.24 8,537,809.83
财务费用 10,891,415.65 2,991,769.17 -273.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“﹣”
号填列）
投资收益（损失以“﹣”号填列） -468,348.33 458,443.44 -18,557.39
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
其他收益 127,330,333.43 296,036.92
二、营业利润（损失以“﹣”号填列） 107,918,107.70 5,503,393.20 6,813,836.35
加：营业外收入 112.62 309,912,985.77 0.20
减：营业外支出 305,828.86 53.39 2,647.63
三、利润总额（亏损总额以“﹣”号填
列）
减：所得税费用 30,646,937.04 1,877,442.93 2,082,802.89
四、净利润（损失以“﹣”号填列） 76,965,454.42 313,538,882.65 4,728,386.03
（一）归属于所有者的净利润
其中：归属于母公司所有者的净利润 78,622,068.38 312,434,589.82 3,419,767.15
少数所有者权益 -1,656,613.96 1,104,292.83 1,308,618.88
（二）来自持续经营和终止经营的净
利润
其中：持续经营净利润（净亏损以
“﹣”号填列）
终止经营净利润（净亏损以“﹣”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 76,965,454.42 313,538,882.65 4,728,386.03
归属于母公司所有者的综合收益总 78,622,068.38 312,434,589.82 3,419,767.15
额
归属于少数所有者的综合收益总额 -1,656,613.96 1,104,292.83 1,308,618.88
三、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 874,367,668.64 95,399,306.82 24,237,905.92
收到的税费返还 81,046,624.94
收到其他与经营活动有关的现金 954,314,313.34 306,985,857.29 880,961,276.98
经营活动现金流入小计 1,909,728,606.92 402,385,164.11 905,199,182.90
购买商品、接受劳务支付的现金 974,430,905.95 89,978,873.21 19,041,344.56
支付给职工以及为职工支付的现金 13,112,294.92 9,053,286.24 3,953,197.11
支付的各项税费 18,061,890.00 2,998,868.96 2,005,156.63
支付的其他与经营活动有关的现金 686,107,259.41 299,334,179.89 891,622,952.86
经营活动现金流出小计 1,691,712,350.28 401,365,208.30 916,622,651.16
经营活动产生的现金流量净额 218,016,256.64 1,019,955.81 -11,423,468.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 164,019.82
投资活动现金流入小计 210,000.00 164,019.82 50,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 25,708,306.04 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 236,241,737.35 319,637.00 863,390.31
投资活动产生的现金流量净额 -236,031,737.35 -155,617.18 -813,390.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数所有者权益性
投资收到的现金
取得借款收到的现金 275,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 275,500,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 228,968,385.86 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付少数所有者的现金
股利
支付其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司减资支付给少数所有者
的现金
筹资活动现金流出小计 255,775,433.37 52,347,610.42
筹资活动产生的现金流量净额 19,724,566.63 -2,347,610.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,709,085.92 -1,483,271.79 -12,236,858.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,153,891.49 2,637,163.28 14,874,021.85
六、期末现金及现金等价物余额 2,862,977.41 1,153,891.49 2,637,163.28
第十节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露而未
披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他
信息。
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第
六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相
关文件。
信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第十一节 备查文件
的具体情况说明；
个月内未发生交易的说明；
属在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖永悦科技股票的自查报告；
月内持有或买卖永悦科技股票的自查报告；
及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
承诺函；
承诺函；
务会计报告；
二、备查文件地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，供投资者查阅。投资者
也可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅本报告书全文。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：江苏华英企业管理股份有限公司
法定代表人：
陈 翔
（本页无正文，为《永悦科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：江苏华英企业管理股份有限公司
法定代表人：
陈 翔
附表
详式权益变动报告书
基本情况
福建省泉州市惠安县泉惠
上市公司名称 永悦科技股份有限公司 上市公司所在地
石化园区
股票简称 永悦科技 股票代码 603879
盐城市大丰区大中街道永
信息披露义务人名 江苏华英企业管理股份有 信息披露义务人
盛路东，瑞丰路南大学生创
称 限公司 注册地
业园 2 幢
增加 ?
拥有权益的股份数
不变，但持股人发生变化 有无一致行动人 有 □ 无 ?
量变化
□
是 ? 否 □
信息披露义务人是 信息披露义务人
备注：本次权益变动后， 是 ? 否 □
否为上市公司第一 是否为上市公司
信息披露义务人成为上市
大股东 实际控制人
公司第一大股东。
信息披露义务人是 信息披露义务人
否对境内、境外其 是否拥有境内、 是 □ 否 ?
是 □ 否 ?
他上市公司持股 外两个以上上市
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ?
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方式（可
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
多选）
继承 □ 赠与 □
其他 □
信息披露义务人披
持股种类： 人民币普通股
露前拥有权益的股
持股数量： 62,159,500 股
份数量及占上市公
持股比例： 17.1562%
司已发行股份比例
本次发生拥有权益 变动种类： 人民币普通股
的股份变动的数量 变动数量： 45,640,000 股
及变动比例 变动比例： 12.5968%
与上市公司之间是
否存在持续关联交 是 □ 否 ?
易
与上市公司之间是
是 □ 否 ?
否存在同业竞争
信息披露义务人是
否拟于未来 12 个 是 □ 否 ?
月内继续增持
信息披露义务人前
是 □ 否 ?
市场买卖该上市公
司股票
是否存在《收购办
法》第六条规定的 是 □ 否 ?
情形
是否已提供《收购
办法》第五十条要 是 ? 否 □
求的文件
是否已充分披露资
是 ? 否 □
金来源
是否披露后续计划 是 ? 否 □
是否聘请财务顾问 是 ? 否
是 ? 否 □
本次权益变动是否
本次协议转让将由上海证券交易所对股份转让当事人提供的股份转让申请
需取得批准及批准
进行合规性确认，本次协议转让尚须中国证券登记结算有限责任公司上海分
进展情况
公司办理股份过户登记等手续。
信息披露义务人是
否声明放弃行使相 是 □ 否 ?
关股份的表决权
（本页无正文，为《永悦科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖
章页）
信息披露义务人：江苏华英企业管理股份有限公司
法定代表人：
陈 翔
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变
动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对此承担相应的责任。
项目主办人：
夏跃华 王 玮
法定代表人或授权代表人：
徐丽峰
国盛证券有限责任公司
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