证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2021-071
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日在
公司会议室召开第五届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召
集和主持。召开本次会议的通知于2021年11月24日以通讯方式送达全体董事。本
次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事7名，以通
讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董
事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购武汉威林科
技股份有限公司股权的议案》
同意公司与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27 名股
东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技 43.5359%股权，股权转让价
款为人民币 50,909,449.50 元。收购完成后，公司为威林科技第一大股东与实际
控制人，威林科技将成为公司控股子公司。
《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国 证 券 报》 、 《证 券 时 报》 、 《证 券 日 报》和 巨 潮 资 讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规
定，同时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，新
增第二章“党组织”。
《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。同时提请股东
大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021
年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 12 月 16 日下午 15 时召开公司 2021 年第四次临时股东大
会。
《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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