证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2021—044
黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）
《关于投资天枢能源 A 轮融资的议案》
同意由公司向龙源公司增资 2,000 万元,以龙源公司作为投资主体,
出资 2,000 万元参与天枢能源 A 轮融资（具体内容详见本次一并披露的
编号为临 2021-045 号公告）。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（二）
《关于向龙江银行股份有限公司出具主要股东承诺函的议
案》；
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（三） 《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期与公
司第三届董事会一致（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2021-046
号公告）。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（四）
《关于解决原肇东服务区安全隐患新肇东服务区项目建设的议
案》
同意公司根据该项目进展情况,按照项目建设资金缺口对龙源公司
进行增资，用于该项目建设,最高增资额度不超过 9,996 万元（具体内容
详见本次一并披露的编号为临 2021-047 号公告）。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（五）
《关于<公司内部控制管理制度>的议案》。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（六）
《关于<公司内部审计管理制度>的议案》。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（七）
《关于<公司内部控制监督评价制度>的议案》。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（八）
《关于<公司风险管理制度>的议案》。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
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