证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2021-069
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十五次董事
会于 2021 年 11 月 30 日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（“《公司法》”）和《大唐
国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审
议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提名肖征先生担任大唐国际第十届董事会董事，任期自股东大会批准之
日起至第十届董事会任期结束之日止（即 2022 年 6 月 30 日）。
（简历见本公告附
件）
同意曲波先生不再担任本公司独立董事，卸任之日为新任董事获股东大会审
议通过之日。曲波先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本
公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对曲波先生担任董事
期间所做的工作表示满意，对曲波先生为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关
法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。
二、审议通过《关于参股中交海上风电发展股份有限公司的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司出资 2.5 亿元（人民币，下同），占比 10%参股中交海上风电发展
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股份有限公司（暂定名，以工商注册为准）。
三、审议通过《关于投资建设江西高安二期 30MW 光伏发电项目的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司投资建设江西高安二期 30MW 光伏项目，项目总投资约 1.33 亿元，
资本金占项目总投资的 30%。
四、审议通过《关于投资建设云南思茅营盘山 50MW 光伏发电项目的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司全资子公司云南大唐国际电力有限公司按照 66%股比投资建设思茅
营盘山 50MW 光伏发电项目。项目总投资约 2.72 亿元，资本金占项目总投资的
五、审议通过《关于投资建设托克托大型风电光伏基地新能源项目的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意由公司投资建设托克托大型风电光伏基地新能源项目，其中风电 170 万
千瓦，光伏 30 万千瓦。
六、审议通过《关于投资建设河北省蔚县大型风电光伏基地新能源项目的
议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司投资建设河北省蔚县大型风电光伏基地新能源项目，其中风电 20
万千瓦，光伏 80 万千瓦。
七、审议通过《关于大唐国际母公司 2022 年度融资方案的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
及债务融资合计不超过人民币 800 亿元。其中权益融资方式包括但不限于：永续
中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、永续私募债、永续型
保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索权保理融资、
类永续贷款等。债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融
资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、权益出资票据、
定向债务融资工具、资产支持票据、公司债、私募债等。
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务并签署相关合同文件。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1、7 项议案尚需提请公司
股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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附件：
肖征先生简历
肖征，男，57 岁，本科学历，正高级经济师。历任山西省电力建设第一工
程公司太一工程处团总支书记，山西省电力建设第四工程公司团委副书记，山西
电力华青企业公司办公室主任，山西省电力公司多种经营管理局办公室主任，山
西晋能集团有限公司总经理工作部副主任，国家电力公司人力资源部多经处干
部、副处长，华能国际电力股份有限公司多种经营管理部综合利用处副处长（主
持工作），中国大唐集团有限公司人力资源部多经企业管理处副处长（主持工作）、
处长、人力资源部副主任，大唐云南发电有限公司党组书记、副总经理，大唐云
南发电有限公司党委书记、副总经理，大唐陕西发电有限公司党委书记、副总经
理。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记。
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