证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-056
成都银行股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2021 年 11 月
本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于签署参（控）股企业主要股东承诺函的
议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于处置抵债资产的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限
责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事董晖先生与本议案存在关联关系，回避表决。
上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联
方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前
认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案
所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经
营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定
价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公
司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的
公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈
利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会
第十六次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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