华西能源: 第五届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码：002630     证券简称：华西能源        公告编号：2021-052
            华西能源工业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会召开情况
  华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 30 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电话、书面形式发出。
会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会
议通过了如下决议：
  （一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
  鉴于公司向部分金融机构申请的融资授信将先后到期，为满足生产经营发展
和重大订单项目执行对资金的需要，同意公司继续向多家金融机构申请融资授信，
申请授信期限一年，额度合计 25.15 亿元人民币并在其额度内使用。各金融机构
具体的授信额度由公司与金融机构协商确定，授信方式以银行批复为准。
  担保方式：
  （1）由自贡华西能源工业有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源工
程有限公司分别提供连带责任保证担保；
  （2）由权属华西能源工业股份有限公司位于龙泉驿区柏合镇经开区新区龙
华路以西的工业用地（土地证号：龙国用（2010）第 115761 号，使用权面积
龙房权证监证字第 0668651 号、龙房权证监证字第 0668652 号、龙房权证监证字
第 0668653 号、龙房权证监证字第 0668654 号，建筑面积共计 68832.12 ㎡）提
供抵押担保。
  （3）由权属华西能源工业股份有限公司位于沿滩区高新工业园区龙乡大道
建筑面积 55154.16 ㎡，不动产权证号：川（2019）自贡市不动产权第 0004575
号(配电室)、川（2019）自贡市不动产权第 0004568 号（空压机房）、川（2019）
自贡市不动产权第 0004564 号（探伤室 1 号）、川（2019）自贡市不动产权第
号）、川（2019）自贡市不动产权第 0002604 号（2 号厂房）、川（2019）自贡市
不动产权第 0004548 号（办公楼）]提供抵押担保。
  （4）待公司持有的位于龙泉驿区车城东七路 356 号的华西能源营销中心与
特种锅炉研制基地-004#厂房含办公楼（4 栋）、综合楼（6 栋）、门卫及消防水泵
（7 栋）（建筑面积 22913.53 ㎡）产权证书办理完成后为融资提供抵押担保。
  公司授权经营层根据实际需要与金融机构协商签订具体的授信、担保、借款
等协议。
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需公司股东大会审议通过。
  （二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 12 月 17 日（星期五）召开 2021 年第四次临时股东大会，
审议董事会有关议案，股权登记日为 12 月 13 日（星期一），详情请见公司将刊
载于中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证 券 日 报，以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、备查文件
  特此公告
                           华西能源工业股份有限公司董事会
                                二 O 二一年十一月三十日