证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-63
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体董事送达了第七届董事会第八次会议通知。
八次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行
调整的议案》具体内容，请详见公司同日公告。
公司董事金生祥先生系首次股票期权激励计划的激励对象，作为
关联董事，对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应
额度的议案》
具体内容，请详见公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》
具体内容，请详见公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制
人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》
具体内容，请详见公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于协助京能集团财务有限公司签署<财务
公司股东声明书及承诺书>的议案》
董事会同意公司作为京能集团财务有限公司股东方，按照北京银
保监局通知要求签署《京能集团财务有限公司股东声明书》及《京能
集团财务有限公司股东声明书》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于审议<北京京能电力股份有限公司合规
管理办法>的议案》
董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理办
法》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
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