《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表
（经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后开始生效）
原条款 修订后的条款
第三条 定期会议 第三条 定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少召开两次定期会议，定期会议召开十 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会
日前以书面方式通知全体董事和监事。 议，定期会议召开十日前以书面方式通知全体董事和监事。
第六条 临时会议的提议程序 第六条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事
会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面 会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面
提议。书面提议中应当载明下列事项： 提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称； （一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。 （五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权
范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于
当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关 当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关
材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日
会议。 内，召集董事会会议并主持会议。
第十一条 会议的召开
第十一条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董
要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董
通知其他有关人员列席董事会会议。
事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以
通知其他有关人员列席董事会会议。
第二十条 回避表决 第二十条 回避表决
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）有关法律法规规定董事应当回避的情形； （一）
《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避
（二）董事本人认为应当回避的情形； 的情形；
（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 （二）董事本人认为应当回避的情形；
及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 （三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联 及的企业有关联关系而须回避的其他情形。
关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联
通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有 关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数
关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。 通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有
关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
除以上条款修改外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。
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