证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-091
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议之通知、议案材料于 2021 年 11 月 25 日以书面送达的方式送达了公司全
体董事。本次会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议。董
事卓军女士、卓勇先生、独立董事何为先生、罗书章先生及贺强先生因工作原因
采用通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度财务报告审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审计委员会核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在
担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同
意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报
告审计机构。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-092）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司第三届董
事会独立董事何为先生任期即将届满。何为先生将自公司股东大会选举产生新任
独立董事后不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名委员会建议，同意提名周国云先生为公司第三届董事
会独立董事候选人、以及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委
员。周国云先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上
海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和
独立性尚需经上海证券交易所备案审核通过。审核通过后，其任期自公司股东大
会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。具体内容详见同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景
旺电子关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证
券交易所上市公司治理准则》等有关规定，同意修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上的《景旺电子关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2021-094）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，同意修订《公司股东大会议事
规则》部分条款。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景
旺电子<股东大会议事规则>修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定，同意修
订《公司董事会议事规则》部分条款。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景
旺电子<董事会议事规则>修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，同意修订《公司独立董事
工作细则》部分条款。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景
旺电子<独立董事工作细则>修订对照表》及修订后的《独立董事工作细则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、
《上海证券交易
所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关规定，同意修订《公司内幕信息知
情人登记管理制度》部分条款。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景
旺电子<内幕信息知情人登记管理制度>修订对照表》及修订后的《内幕信息知情
人登记管理制度》
。
（八）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司董事会于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景
旺电子关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）。
三、上网公告附件
议相关事项的事前认可意见》。
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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