证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2021—036
文一三佳科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021 年 11 月 24 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发
送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2021 年 11 月 30 日上午 11：00 时。
地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。
方式：现场召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。公司监事汤同兴先生、
丁洁女士因公未能亲自出席本次会议，已分别书面授权委托公司监事
曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生出席会议并代为行使表决权。
（六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》
公司第七届监事会自 2018 年 11 月组建至今已任期届满，根据《公
司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第七届监
事会推荐陈忠先生、丁洁女士、李芬女士为公司第八届监事会监事候
选人（非职工代表监事）
。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，
自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推
荐公司第八届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产
生的三名监事共同组成公司第八届监事会。各监事候选人简历详见附
件。
特此公告
文一三佳科技股份有限公司监事会
二○二一年十一月三十日
附件：监事候选人简历
硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。
集团财务总监、集团副总裁。
士研究生。
毕业于安徽经济管理学院，中级会计师职称。
工作；
管理部财务主管，从事财务管理工作；
务管理部财务经理，从事集团财务管理工作；
财务经理，负责肥西置业公司财务管理工作；
理。
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