精锻科技: 第四届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2021-11-30 00:00:00
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证券代码:300258        证券简称:精锻科技           公告编号:2021-061
          江苏太平洋精锻科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 11 月 27 日下
午 14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名,
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规
定,会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持,公司监事、高级管理人员列席
了会议。
   本次董事会经审议,通过了以下议案:
   一、审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》
   《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的公告》具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。
   本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
   二、审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》
   《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的公告》具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。
   本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
   特此公告。
                          江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

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