证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2021-045
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-047）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
