证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-136
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于中长期发展计划之第三期员工持股计划
首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展计划之第三期
员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）首次持有人会议于 2021 年 11
月 26 日下午 2:00 点在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董
事长兼董事会秘书姚培武先生召集和主持。会议应出席持有人 606 人，实际出席
份额的 94.3625%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范
性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
（一） 审议并通过了《关于设立株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计
划之第三期员工持股计划管理委员会的议案》；
表决结果：同意 218,070,913.8 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。
为做好本期员工持股计划的日常管理，根据相关法规以及《株洲旗滨集团股
份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）》及《株洲旗滨集团
股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理办法》规定，公司同意
设株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理委员
会，作为本期员工持股计划的日常监督管理机构。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管委会成员由全体持
有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。
（二） 审议并通过了《关于选举株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计
划之第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
表决结果：同意 218,070,913.8 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。
根据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划》
规定，结合本期员工持股计划的实际，同意选举聂结杳先生、文俊宇先生、沈超
先生为株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理
委员会委员，任期为本期员工持股计划的存续期。
（三） 审议并通过了《授权公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管
理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 218,070,913.8 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。
为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现根据《株洲旗滨集团股份有
限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划(草案)》，授权管理委员会办理本
期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于保本
型理财产品；
他应由管理委员会履行的职责。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十一月三十日
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