证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-138
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11 月 24
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第三十六次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 1:00 以现
场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事
会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、
《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限
公司的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：本次由全资子公司郴州光伏投资设立漳州旗滨新能源科技有限
公司，充分利用集团内部资源优势，符合国家节能减碳政策，符合公司中长期战
略规划的要求，有利于公司培育新的利润增长点。本次会议的召集和召开程序符
合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定，会议的表决方式、表决程序和
表决结果合法、有效。公司本次设立漳州新能源项目公司已履行了必要的决策程
序。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益情形。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十一月三十日
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