证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-137
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 24
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十六次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）上午 9:00 点在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表
决的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投
票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了如下议案：
(一) 审议并通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限
公司的议案》；
同意公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州光伏”）
投资设立全资孙公司漳州旗滨新能源科技有限公司（以下简称“漳州新能源”）。
拟设立公司的主要情况如下：
拟设公司名称：漳州旗滨新能源科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最
终核准的为准）；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
注册地：福建省漳州市东山县（具体住所以工商管理部门登记为准）；
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；科
技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电气设备修理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）；
注册资本：5,000 万元（现金出资）。
股权结构：郴州光伏认缴漳州旗滨新能源科技有限公司 100%注册资本，持
股比例 100%；
郴州光伏上述对外投资设立漳州新能源的公司名称、注册资本、法定代表人、
注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。
同意漳州新能源设立后，作为投资平台，通过对集团内部（长兴基地、郴州
基地、醴陵基地、天津基地及漳州基地项目）厂房屋顶等开展分布式光伏发电投
资（有关项目可根据实际经营需要以设置子公司的方式单独运营），提升自发电
水平，直接降低能源消耗及用电成本，加快拓展光伏玻璃业务布局，进一步提升
公司整体运营效率及核心竞争力。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十一月三十日
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