证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-040
厦门建霖健康家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.0919
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
资以实施募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 348,758,326 99.9820 62,700 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,697,255 99.9806 64,100 0.0194 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,697,255 99.9806 64,100 0.0194 0 0.0000
性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,697,255 99.9806 64,100 0.0194 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
职工代表监事的议案
非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
募集资金投资
项目暨使用募
集资金向全资
子公司增资以
实施募投项目
的议案
期权与限制性
股票激励计划
（草案）》及其
摘要
期权与限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法》
大会授权董事
会 办 理 公 司
权与限制性股
票激励计划相
关事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴团结、杜羽田
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、
《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
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