股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2021-039
浙江医药股份有限公司第九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、
《上交所股票上市规则》、
《公司章程》、
《公司独立董事制度》
等相关规定，结合公司实际情况，公司拟增补一名独立董事成员，经公司董事会
提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐吴晓明先生为公司第九届董事会独立董
事候选人。
公司独立董事认为：上述第九届董事会独立董事候选人符合我国现行法律、
法规和政策对上市公司独立董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意向股东大会推荐吴晓明先生为公司
第九届董事会独立董事候选人。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
吴晓明先生，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月
至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长；
职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博
士生导师。吴晓明先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关
联关系，截至本公告披露日，吴晓明先生持有公司股份数量为 0, 未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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