股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2021-057
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第四十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第四十二次会议于 2021 年 11 月 26 日在
公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司拟整体变更设
立股份有限公司的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
电子城高科下属子公司知鱼智联科技有限公司（以下称“知鱼智
联”）因自身发展战略需要，拟整体变更设立为股份有限公司（以下
称“股份公司”）
，具体情况如下：
知鱼智联成立于 2019 年 9 月 24 日，注册资本 5,000.00 万元，
企业类型为有限责任公司，经营范围包括软件开发、信息技术咨询服
务及系统集成服务等。2020 年 11 月 23 日，电子城高科第十一届董
事会第二十六次会议审议通过，电子城高科通过收购及增资的方式，
以自有资金 9,333.36 万元获取知鱼智联 40%股权。知鱼智联股权结
构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
北京电子城高科技集团股份有限公司 2,000.00 40.00
福州知鱼互维科技有限公司
（以下简称“知鱼互维”）
平潭摩树投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“摩树投资”）
合计 5,000.00 100.00
知鱼智联采用发起设立方式整体变更为股份公司，知鱼智联全体
股东共同作为发起人，将公司依法整体变更为股份公司。整体变更后
股份公司的名称为知鱼智联科技股份有限公司（此为暂定名，以市场
监督管理部门登记为准）
，股份制改制后股本设置为 5,000.00 万股普
通股（每股面值人民币 1 元）。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
，
将知鱼智联截至 2021 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 7,352.43 万
元按 1：0.6800 的折股比例，折合成股份公司 5,000 万元的总股本，
每股面值 1 元人民币，共计 5,000 万股，净资产超出注册资本的部分
审计的知鱼智联净资产认购股份公司股份。根据北京国融兴华资产评
估有限责任公司于 2021 年 9 月 22 日出具《评估报告》（国融兴华评
报字[2021]第 010454 号）的评估结果：截至 2021 年 7 月 31 日，选
用资产基础法评估，知鱼智联账面净资产评估值为人民币 11,723.85
万元，增值 4,731.42 万元，增值率为 59.46%。
股改前后，股东股权比例相同。股本结构如下：
股东名称 股份性质 持股数量（万股） 股权比例 出资方式
电子城高科 法人股 2,000.00 40.00% 净资产
知鱼互维 法人股 1,804.50 36.09% 净资产
摩树投资 法人股 1,195.50 23.91% 净资产
合 计 5,000.00 100.00% -
公司董事会同意知鱼智联上述整体变更设立股份有限公司的方
案，并授权公司管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理
知鱼智联整体变更设立股份有限公司的相关事项。
二、审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司与北京电子城
有限责任公司合资设立公司的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
电子城高科的子公司知鱼智联、全资子公司北京电子城有限责任
公司（以下简称“电子城有限”
），拟共同设立电子城智联(北京)科技
有限公司（以下简称“北京子公司”；暂定名，以市场监督管理部门
登记为准），加快知鱼智联在北方地区业务体系的建设，完善全国科
技服务市场的战略布局，助力电子城高科科技服务业转型战略发展。
具体情况如下：
新设公司名称（拟）
：电子城智联(北京)科技有限公司（暂定名）
注册资本：500 万元人民币
主营业务：一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；
数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络安全；
人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件
开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服
务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用
视听设备销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；通讯设备销
售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端
设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；各
类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物
进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
（以实际工商注册为准）
股权结构：知鱼智联以货币资金方式认缴出资 325 万元，持股比
例为 65%，电子城有限以货币资金方式认缴出资 175 万元，持股比例
为 35%。
认缴情况
股东名称
认缴出资额 出资方式 出资时间
知鱼智联科技有限公司 325 万元 货币 2050 年 12 月 31 日前
北京电子城有限责任公司 175 万元 货币 2050 年 12 月 31 日前
合 计 500 万元人民币
（1）知鱼智联
公司名称：知鱼智联科技有限公司
公司住所：福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11
层
法定代表人：吕延强
成立日期：2019 年 9 月 24 日
注册资本：5000 万元
股权结构：北京电子城高科技集团股份有限公司占股 40%；平潭
摩树投资合伙企业（有限合伙）占股 23.91%；福州知鱼互维科技有
限公司占股 36.09%
主营业务：软件开发、信息技术咨询服务及系统集成服务等业务。
（2）电子城有限
公司名称：北京电子城有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 14 层 1401 室
法定代表人：赵萱
成立日期：1994 年 10 月 28 日
注册资本：11000 万元
股权结构：北京电子城高科技集团股份有限公司占股 100%
主营业务：房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租等业
务。
设立知鱼智联北京子公司，能充分发挥电子城高科在京的空间资
源和运营优势，通过打造智慧园区示范项目，有利于快速树立电子城
高科智慧园区领域行业地位，提升电子城高科的影响力和竞争力；有
利于进一步提高电子城高科各业务板块资源协同效率，解决在空间服
务、园区运营等科技赋能实际需求，打造能盈利、可持续、可复制的
科技服务新商业模式，强化电子城高科创新服务能力，助力电子城高
科科技服务业转型战略发展；同时，有利于加快知鱼智联北方市场拓
展。
公司董事会同意上述知鱼智联与电子城有限合资设立公司的方
案，并授权公司管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理
知鱼智联与电子城有限合资设立公司的相关事项。
三、审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司根据“十四五”发展战略安排各项经营活动，为全面推动科
技服务发展战略的实施落地，提升科技服务的规模、质量和效率，保
证公司各重点项目建设资金需求，拟通过注册发行中期票据及超短期
融资券的方式筹集产业发展资金，保障战略目标落地实施。
本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过 20 亿元（含 20
亿元）人民币中期票据的注册申请，由承销机构以余额包销方式在全
国银行间债券市场公开发行，发行的对象为中国银行间债券市场机构
投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，每期
发行期限不超过 5 年（含 5 年），筹集资金拟用于项目建设、置换现
有债务等，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求
确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确
定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。
本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过 20 亿元（含 20
亿元）人民币超短期融资券的注册申请，由承销机构以余额包销方式
在全国银行间债券市场公开发行，发行的对象为中国银行间债券市场
机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，
每期发行期限不超过 270 天（含 270 天），筹集资金拟用于补充流动
资金、置换现有债务等，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据
公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场
的市场状况确定，单利计息，到期一次还本付息。
董事会同意公司上述拟发行中期票据及超短期融资券的方案，并
授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：
具体发行事宜；
短期融资券的相关申报、注册手续；
发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，公司第
四次临时股东大会日期为 2021 年 12 月 15 日。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-058）
。
特此公告。
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