证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2021-083
深圳科瑞技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2021年11月28日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材
料已于2021年11月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长
PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际
出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议通过《关于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限
公司100%股权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体上的《关于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司100%股权
的公告》（公告编号：2021-085）。
三、备查文件
号审计报告）；
项目资产评估报告》（深中企华评报字(2021)第110号）。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
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