证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2021-039
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已以电子邮件的方式发出。本次
会议于 2021 年 11 月 26 日以书面议案的方式召开。本次会议有表决权的董事共
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于修订《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司章程》修订案， 并同意将章程修订案提
交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股
份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公
告》。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
（二）关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》修订案， 并同意将
股东大会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同
日发布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则
及董事会议事规则的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》修订案， 并同意将董
事会议事规则修订案提交公司股东大会审议。本次修订详情请见公司于同日发
布的《中国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董
事会议事规则的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
（四）关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》的议
案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》修订案。
（五）关于制定《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议
案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司董事会授权管理办法》。
（六）关于修订《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》的议
案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司总裁办公会议事规则》修订案。
（七）关于制定《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及
薪酬管理办法》的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办
法》。
（八）关于经理层成员签署《岗位聘任协议书》和《年度及任期经营业绩
考核责任书》的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准经理层成员签署《岗位聘任协议书》及《2021 年度和 2021-2024 年任
期经营业绩考核责任书》。
（九）关于经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准经理层成员 2020 年度绩效考核及年薪标准方案。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二一年十一月二十六日
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