证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-059
中船重工汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 11 月 19 日通过电话、通讯及书面
方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 11 月 26 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事张海君、吴
荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出
席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金
投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司
拟使用不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期
限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会对其资格进行审核，董事
会同意聘任申其林先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作原因，申其林先生申请辞去公司财务总监职务，经公司总
经理提名，董事会提名委员会对李欢先生进行了资格审查，董事会同
意聘任李欢先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
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