证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-125
歌尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15
—2021年11月25日下午3:00期间任意时间。
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共728人，代表有表决权的股份数为1,621,900,887股，占公司有表决权股
份总数的48.5300%，其中：出席现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为993,758,228股，占公司有表决权股份总数的
与投票的中小投资者股东721人，代表有表决权的股份数为661,546,276股，占公司有表决权股份总数的19.7946%。
公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
表
议案
有效表决权的 同意 反对 弃权 决
议案
股份总数 结
序号
占有效表 占有效表 占有效表 果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于公司分拆所属子公司歌
尔微电子股份有限公司至创业 通
议案1 662,590,276 662,126,600 99.9300% 11,800 0.0018% 451,876 0.0682%
板上市符合相关法律、法规规定 过
的议案》
合计投票结果
表
议案
有效表决权的 同意 反对 弃权 决
议案
股份总数 结
序号
占有效表 占有效表 占有效表 果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于分拆所属子公司歌尔微
通
议案2 电子股份有限公司首次公开发 662,590,276 662,126,600 99.9300% 11,800 0.0018% 451,876 0.0682%
过
行股票并在创业板上市的议案》
《关于<歌尔股份有限公司关于
分拆所属子公司歌尔微电子股 通
议案3 662,590,276 662,126,600 99.9300% 11,800 0.0018% 451,876 0.0682%
份有限公司至创业板上市的预 过
案（修订稿）>的议案》
《关于分拆所属子公司歌尔微
电子股份有限公司至创业板上
通
议案4 市符合<上市公司分拆所属子公 662,590,276 662,123,200 99.9295% 11,800 0.0018% 455,276 0.0687%
过
司境内上市试点若干规定> 的
议案》
《关于分拆所属子公司歌尔微
电子股份有限公司至创业板上 通
议案5 662,590,276 662,123,200 99.9295% 11,800 0.0018% 455,276 0.0687%
市有利于维护股东和债权人合 过
法权益的议案》
《关于公司保持独立性及持续 通
议案6 662,590,276 662,132,600 99.9309% 5,800 0.0009% 451,876 0.0682%
经营能力的议案》 过
《关于歌尔微电子股份有限公
通
议案7 司具备相应的规范运作能力的 662,590,276 662,131,500 99.9308% 6,900 0.0010% 451,876 0.0682%
过
议案》
合计投票结果
表
议案
有效表决权的 同意 反对 弃权 决
议案
股份总数 结
序号
占有效表 占有效表 占有效表 果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于公司所属子公司歌尔微
电子股份有限公司分拆上市履
通
议案8 行法定程序的完备性、合规性及 662,590,276 662,126,600 99.9300% 11,800 0.0018% 451,876 0.0682%
过
提交的法律文件的有效性的说
明的议案》
《关于公司分拆所属子公司歌
尔微电子股份有限公司的目的、 通
议案9 662,590,276 662,573,600 99.9975% 11,800 0.0018% 4,876 0.0007%
商业合理性、必要性及可行性分 过
析的议案》
《关于公司股票价格波动是否
达到<关于规范上市公司信息披 通
议案10 662,590,276 662,131,500 99.9308% 6,900 0.0010% 451,876 0.0682%
露及相关各方行为的通知>第五 过
条相关标准说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理歌尔 通
议案11 662,590,276 662,126,600 99.9300% 11,800 0.0018% 451,876 0.0682%
微电子股份有限公司分拆上市 过
有关事宜的议案》
《关于修订<歌尔股份有限公司 通
议案12 1,621,900,887 1,437,436,327 88.6266% 179,938,098 11.0943% 4,526,462 0.2791%
独立董事工作制度>的议案》 过
《关于修订<歌尔股份有限公司
通
议案13 独立董事年报工作制度>的议 1,621,900,887 1,436,919,227 88.5948% 180,451,798 11.1259% 4,529,862 0.2793%
过
案》
合计投票结果
表
议案
有效表决权的 同意 反对 弃权 决
议案
股份总数 结
序号
占有效表 占有效表 占有效表 果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于制定<歌尔股份有限公司
证券投资与衍生品交易管理制 通
议案14 1,621,900,887 1,437,436,327 88.6266% 179,938,098 11.0943% 4,526,462 0.2791%
度>的议案》 过
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
议案 持有5%以下股东
议案 有效表决权的股 同意 反对 弃权
序号 份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于公司分拆所属子公司
歌尔微电子股份有限公司至
议案1 创业板上市符合相关法律、法 661,526,276 661,062,600 99.9299% 11,800 0.0018% 451,876 0.0683%
规规定的议案》
《关于分拆所属子公司歌尔
微电子股份有限公司首次公
议案2 661,526,276 661,062,600 99.9299% 11,800 0.0018% 451,876 0.0683%
开发行股票并在创业板上市
的议案》
合计投票结果
议案 持有5%以下股东
议案 有效表决权的股 同意 反对 弃权
序号 份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于<歌尔股份有限公司
关于分拆所属子公司歌尔微
议案3 电子股份有限公司至创业板 661,526,276 661,062,600 99.9299% 11,800 0.0018% 451,876 0.0683%
上市的预案（修订稿）>的议
案》
《关于分拆所属子公司歌尔
微电子股份有限公司至创业
议案4 板上市符合<上市公司分拆 661,526,276 661,059,200 99.9294% 11,800 0.0018% 455,276 0.0688%
所属子公司境内上市试点若
干规定> 的议案》
《关于分拆所属子公司歌尔
微电子股份有限公司至创业
议案5 661,526,276 661,059,200 99.9294% 11,800 0.0018% 455,276 0.0688%
板上市有利于维护股东和债
权人合法权益的议案》
《关于公司保持独立性及持
议案6 续经营能力的议案》 661,526,276 661,068,600 99.9308% 5,800 0.0009% 451,876 0.0683%
《关于歌尔微电子股份有限
议案7 公司具备相应的规范运作能 661,526,276 661,067,500 99.9306% 6,900 0.0010% 451,876 0.0683%
力的议案》
合计投票结果
议案 持有5%以下股东
议案 有效表决权的股 同意 反对 弃权
序号 份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于公司所属子公司歌尔
微电子股份有限公司分拆上
议案8 市履行法定程序的完备性、合 661,526,276 661,062,600 99.9299% 11,800 0.0018% 451,876 0.0683%
规性及提交的法律文件的有
效性的说明的议案》
《关于公司分拆所属子公司
歌尔微电子股份有限公司的
议案9 661,526,276 661,509,600 99.9975% 11,800 0.0018% 4,876 0.0007%
目的、商业合理性、必要性及
可行性分析的议案》
《关于公司股票价格波动是
否达到<关于规范上市公司
议案
信息披露及相关各方行为的 661,526,276 661,067,500 99.9306% 6,900 0.0010% 451,876 0.0683%
通知>第五条相关标准说明
的议案》
《关于提请股东大会授权董
议案 事会及其授权人士全权办理
拆上市有关事宜的议案》
合计投票结果
议案 持有5%以下股东
议案 有效表决权的股 同意 反对 弃权
序号 份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于修订<歌尔股份有限
议案
公司独立董事工作制度>的 661,546,276 477,081,716 72.1162% 179,938,098 27.1996% 4,526,462 0.6842%
议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案
公司独立董事年报工作制 661,546,276 476,564,616 72.0380% 180,451,798 27.2773% 4,529,862 0.6847%
度>的议案》
《关于制定<歌尔股份有限
议案
公司证券投资与衍生品交易 661,546,276 477,081,716 72.1162% 179,938,098 27.1996% 4,526,462 0.6842%
管理制度>的议案》
注：议案1-11为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，且经
出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
上述相关议案的公告详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东
大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日
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