证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-76
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中成进出口股份有限公司
关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中成进出口股份有限公司关于
召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-75），
定于 2021 年 12 月 6 日召开二〇二一年第四次临时股东大会。
备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）以书面形式送达的
《关于中成进出口股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临
时提案的函》，提议增补牛天祥先生为公司第八届董事会独立董事候
选人。2021 年 11 月 25 日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
根据《公司法》
、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定：
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至披露日，中成集团持有公
司股票 134,252,133 股，占公司股份总数的 39.79%。公司董事会认为，
中成集团符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司二〇二一年第四次临时
股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司二〇二一年第四次临时股东大
会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见公
司同日在指定媒体发布的《关于召开二〇二一年第四次临时股东大会
的通知》
（增加临时提案后）、
《第八届董事会第二十次会议决议公告》。
特此公告。
备查文件：中成集团《关于中成进出口股份有限公司二〇二一年
第四次临时股东大会增加临时提案的函》
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
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