证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2021-129
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。
东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
上述议案 1、2 需经特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 涉及关联交易，关联股东
回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
四、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
联系人：包伟
联系电话：0757-26332400
传 真：0757-26326798
邮箱：sec@sh-abc.cn
邮编：528311
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
六、备查文件
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
广东星徽精密制造股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票
指示代表本人（本公司）进行投票。
备注
该列打勾 同 弃 反
提案编码 提案名称
的栏目可 意 权 对
以投票
非累积投
票提案
《关于终止实施 2020 年限制性股票激励
计划的议案》
《关于变更公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》
注：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何
投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
议结束时终止。
委托人（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
首页
微信公众号
证券之星APP
