证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2021-121
北京康辰药业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2021 年 11 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公
司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
为支持控股子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）在
境内加快推进特立帕肽注射液注册临床试验、上市申请等后续工作，在不影响公
司正常经营的情况下，公司拟向康辰生物提供不超过人民币 2,300 万元的借款（具
体金额以实际支付为准），借款年利率为 8%，借款期限为自借款首次发放之日起
一年，从实际放款之日开始计息。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》相关规定，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
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