证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2021-077
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月19日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议表决
的方式进行表决。
朱秀梅、林秀清、黄勤，以通讯方式出席董事3人，分别为庞云华、
夏宽云、马石泓。
理人员列席会议。
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情
况下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方
式存放。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该
议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。
关于本议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关
于以协定存款方式存放募集资金的公告》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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