证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2021-170
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次
会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召
开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021
年 11 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生
召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨预计
独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对
本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
关联董事李虎林为关联董事已回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
的专项核查意见。
特此公告。
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