证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2021-076
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
取现场及通讯方式进行表决。
会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司原董事姚明远先生因达到退出干部岗位的年龄,已于9月8日辞去董事职
务。为确保相关工作顺利开展,经公司股东提名及董事会提名委员会审议,公司
董事会拟提名马超先生为第七届董事会非独立董事候选人,候选人简历见附件。
公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核,
对此项议案发表了同意意见。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请股东大会批准。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
附件:
候选人简历
马超,男,1971 年出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任大唐
电信科技产业集团战略投资部主任、大唐移动通信设备有限公司总裁助理兼投资
部总经理、北京畅通达通信技术有限公司党总支书记、总经理、电信科学技术仪
表研究所党委书记、所长、电信科学技术研究院企业运营部总经理、中国信息通
信科技集团有限公司运营管理部副主任等,现任中国信息通信科技集团有限公司
运营管理部主任。
马超先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。