科力尔电机集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、
《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》、
《科力尔
电机集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公
司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的
单位或个人的影响，对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项进行了认真
的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审查聂鹏举先生、宋子凡先生的个人履历，未发现有《公司法》、
《公司章
程》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员的情形。经了解，其教育背景、工作经历能够胜任公司相关岗位的职责要求，
有利于公司的发展。本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公
司章程》等有关规定。同意聘任聂鹏举先生为公司总经理，聘任宋子凡先生为公
司董事会秘书兼财务总监。
二、关于聘任公司审计监察部负责人的独立意见
经审查谭希先生的个人履历，谭希先生拥有丰富的审计专业知识和相关工作
经验，其任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》等相关规定，具备担任
内审部门负责人的资格和能力。谭希先生未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。同意聘
任谭希先生担任公司审计监察部负责人。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
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杜建铭 郑馥丽
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