中富电路: 第一届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-24 00:00:00
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证券代码:300814      证券简称:中富电路         公告编号:2021-017
              深圳中富电路股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议
通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出,董事会于 2021
年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
会议由董事长王昌民先生召集和主持,部分高级管理人员列席本次会议。
  本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议经董事会认真审议,形成如下决议:
  (一)《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
  为进一步提高公司融资效率,降低公司融资成本,更好地满足公司经营发展
需求,公司全资孙公司聚辰电路有限公司(以下简称“聚辰电路”)拟向公司控
股股东中富电子有限公司(以下简称“中富电子”)借款不超过人民币 3,000 万
元的额度,用于孙公司补充流动资金,进行资金周转,保障正常经营。借款期限
为自首笔资金到达孙公司起 3 年,借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷
款利率水平(不超过 4%),具体由双方在签订借款协议时协商确定。在上述借款
期限内,相应额度可以循环滚动使用。
  中富电子为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定,中富电子为公司关联人,本次交易构成关联交易。关联董事王昌民、王
璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避。
  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
  因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人,此项交易需提交股东大会审议,
与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公
司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资
孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。
  表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
  (二)审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 12 月 9 日(星期四)召开 2021 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项提案获得通过。
  三、备查文件
   特此公告。
                          深圳中富电路股份有限公司董事会

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