证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2021-098
北京高能时代环境技术股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）
第四届董事会第三十九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于
全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行
了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危
废处置生产线的议案》。
为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模及终端处置规模，形成危险废
物综合利用的全产业链布局，经与非关联方江庆和等人协商一致，公司拟以
的股权。交易完成后，江西鑫科新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生
产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司
股权的公告》（公告编号：2021-099）。
二、审议通过《关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的议案》。
为完善对废塑料、废玻璃回收利用领域的产业布局，拓展公司医疗可回收物
资源综合利用业务，经与非关联法人兰溪嘉天禾投资合伙企业（有限合伙）、兰
溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）协商一致，公司拟对浙江嘉天禾环保科技有限
公司（以下简称“浙江嘉天禾”）投资4,000万元人民币，投资完成后，公司将持
有浙江嘉天禾51%股权。交易完成后，浙江嘉天禾将继续推进“年回收利用3万吨
医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目”建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股
权的公告》（公告编号：2021-100）。
三、审议通过《关于补充审议投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限
公司的议案》。
为拓展江苏地区危废资源化业务市场，公司投资设立全资子公司泗洪高能新
材料技术有限公司，该事项已经公司投资决策委员会审议并通过，工商登记手续
已于2021年8月6日办理完成，注册资本100,000万元，已实缴资本8,000万元，如
有需要，后续将根据实际承接项目的具体情况对注册资本进行调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资设立全资子公司的公告》（公告
编号：2021-101）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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