证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-057
中航重机股份有限公司
关于第六届董事会第二十次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次临时会议于2021
年11月22日以现场和视频方式在公司会议室召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董
事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于审议中航重机控股子公司中航卓越锻造（无锡）有限公司产
能提升杆件制造建设项目立项的议案》
为加快中航卓越锻造（无锡）有限公司（以下简称“航空工业卓越”）生产经营
的发展，同意航空工业卓越产能提升杆件制造建设项目立项，并启动项目所需土地购
置及可研报告编制等工作，项目建设内容在完成可研报告进一步深化论证后，经公司
相关决策审批。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》
根据《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发改革规[2020]86号）、《中央企
业公司章程指引（试行）》
（国资发改革[2019]111号）以及《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规章及规范性文件，同意公司对《公司章
程》的相关条款予以修订。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
中航重机股份有限公司董事会
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