股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-038
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十三次会议，于 2021
年 11 月 18 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生
主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东
日市场管理有限公司提供担保的议案》
；
公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山
东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公
司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙
赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东
日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，
不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保
金额为不超过人民币 4,500 万元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于同意衢州东日企业管理有限公司为
常山东日市场管理有限公司提供担保的公告》
（公告编号：2021-039）
。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十三日
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