温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2021-150
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公
司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董
事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 22 日公司召开
了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关
于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的
议案》。
公司第四届董事会由 12 名董事组成，
其中非独立董事 8 名，
独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司
董事会提名温志芬、温鹏程、严居然、梁志雄、温小琼、黎少松、
秦开田、赵亮为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候
选人简历详见附件）；提名陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱为第
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四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
其中，公司独立董事候选人陆正华、江强已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书；截至本公告披露日，独立董事候选人
欧阳兵、杜连柱尚未取得独立董事资格证书，其已承诺“参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书”。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董
事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员
的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员
职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累
积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确
保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届
董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有
关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
温氏食品集团股份有限公司
附件：第四届董事会全体董事候选人简历
士。1993年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、总裁，副董事长。现任温氏股份董事长，
广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事，广东新州投资合伙企业
（有限合伙）管委会成员。
截至目前，温志芬先生持有公司股份151,450,602股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；为
董事温鹏程、温均生、温小琼之弟；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
究生学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司总裁、董事长。现任温氏股份董事，广东筠
诚投资控股股份有限公司董事长，新兴县粤宝源投资有限公司执行董事，广东新州投资合伙企业（有
限合伙）管委会主任。
截至目前，温鹏程先生持有公司股份259,963,578股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；为
董事温均生之弟，董事温志芬、温小琼之兄；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
中学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、技术总监、常务副总裁、总裁、董事。
现任温氏股份副董事长，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会副理
事长，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。
截至目前，严居然先生持有公司股份178,654,658股；为董事严居能之兄；与公司实际控制人、
温氏食品集团股份有限公司
监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为
失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
专学历。1987年进入温氏股份前身工作，1987年至2013年历任技术中心经理、区域总经理、公司副
总裁；2013年至2017年4月任广东筠诚投资控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2017年4
月至2017年6月任养禽事业部副总裁，2017年6月至2020年2月任温氏股份副总裁、养禽事业部总裁。
现任温氏股份总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事，广
东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。
截至目前，梁志雄先生持有公司股份102,609,300股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
专学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司财务部经理、财务部总经理、财务总监、董事、
副总裁。现任温氏股份董事，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会
副理事长，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。
截至目前，温小琼女士持有公司股份155,087,256股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；为
董事温均生、温鹏程之妹，董事温志芬之姐；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
究生学历，高级工程师。曾任保利房地产集团股份有限公司项目经理、工程部总经理。2012年进入
温氏食品集团股份有限公司
温氏股份的前身工作；2013年3月至2016年4月任广东筠城置业有限公司总经理；2016年4月至2018
年9月任广东筠诚投资控股股份有限公司商贸总监。现任温氏股份董事、副总裁，广州筠城置业有
限公司监事，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。
截至目前，黎少松先生持有公司股份17,471,808股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
究生学历。1995年进入温氏股份前身工作，1995年至2016年历任公司区域公司经理、总经理，养禽
事业部副总裁。现任温氏股份副总裁、养禽事业部总裁。
截至目前，秦开田先生持有公司股份14,199,240股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
生学历。2010年入职中国国际金融股份有限公司，任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总
经理、保荐代表人。2018年5月进入温氏股份工作，现任温氏股份副总裁、投资管理事业部总裁，
新兴县合源小额贷款有限公司董事长，筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司董事，浙江华统肉制品
股份有限公司董事，陕西梅里众诚动物保健有限公司董事。
截至目前，赵亮先生未持有公司股份；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
温氏食品集团股份有限公司
士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事、
华南理工大学工商管理学院讲师等。现任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，兼任敏
捷控股有限公司独立董事，广东粤运交通股份有限公司独立董事，广州中海达卫星导航技术股份有
限公司独立董事，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事。
截至目前，陆正华女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
科学历。2008年至今担任广东岭南律师事务所合伙人，现兼任中国广州仲裁委员会仲裁员，华南理
工大学法学院兼职硕士生导师，广东外语外贸大学法学院兼职教授、法律硕士研究生导师，广州南
沙新区（自贸片区）法商研究院研究员。
截至目前，欧阳兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
生学历。曾服役于广州军区空军部队，曾任广东省电子工业总公司总经理助理，广东省电子信息产
业集团有限公司董事长，广东风华高新科技股份有限公司董事、总经理，春和集团有限公司董事、
总裁，杉树岭网络科技有限公司董事等，现任杭州烈焰网络技术有限公司顾问。
截至目前，江强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
温氏食品集团股份有限公司
士。2008年以来任职于农业农村部环境保护科研监测所，现为农业农村部环境保护科研监测所研究
员、博士生导师，兼任中国沼气学会理事，是全国农业科研杰出人才创新团队、中国农业科学院和
天津市养殖污染防治创新团队核心成员。
截至目前，杜连柱先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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