广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理
准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则》以及广西梧州中恒集团股份有限公司（以
下简称“《公司章程》
”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，
对 2021 年 11 月 22 日以现场结合通讯方式召开的中恒集团第九届
董事会第三十三次会议审议的议案和相关资料进行了审阅。现根
据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立判断，就有关事项
发表如下独立意见：
一、
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保
险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》
的独立意见：
为了提高公司资金使用效率，增加公司的资金收益，在确保
不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下实施，公司拟利
用自有资金认购北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部
湾财险”
）即将发行的“2021 年第一期资本补充债券”，认购金额
不超过 1 亿元，投资期限不低于 5 年。
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，
不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；本次关
联交易事项关联董事回避表决，公司在审议该议案时的决策程序
符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《中恒集团
关联交易管理制度》的规定。
我们同意《关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第
一期资本补充债券暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审
议。
二、
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与北部湾财产保
险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》的独立意见：
北部湾财险拟增资扩股，公司拟认购不超过 3 亿股，出资金
额不超过人民币 4.5 亿元，北部湾财险增资完成后，公司将持有北
部湾财险不超过 16.66%的股份。
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，
不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；本次关
联交易事项关联董事回避表决，公司在审议该议案时的决策程序
符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《中恒集团
关联交易管理制度》的规定。
我们同意《关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股
暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
李中军 王洪亮 李俊华
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