证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2021-078
山西壶化集团股份有限公司
关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日
召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第
四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021
年第四次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
（1）现场会议时间：2021年11月25日（星期四）上午9:00
（2）网络投票日期、投票系统和时间：
投票日期：2021年11月25日
投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。
投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日9:15—15:00期间的任
意时间。
二、取消原因
工股份有限公司（以下简称“卫星公司”）70%股权，挂牌截止日期2021年11月
合作，是公司主业扩张的一次重要机遇。为此，公司立即履行内部审议程序，积
极参与摘牌交易事宜，于11月9日召开董事会审议《关于拟通过公开摘牌方式收
购河北卫星化工股份有限公司70%股权的议案》，并确定11月25日召开股东大会，
详见公司于2021年11月10日在指定信息披露媒体披露的《关于拟通过公开摘牌方
式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-074）。
但受挂牌所设相关条件制约和疫情影响，公司无法在规定时间内完成对河北
卫星化工股份有限公司的审计、评估、尽职调查等各项工作，为保证公司及股东
利益，秉着对广大投资者负责的态度，公司董事会经慎重考量，决定取消2021
年第四次临时股东大会。
本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。
由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的支持与理解。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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