证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2021-112
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十二次会议的会议通知于2021年11月15日以邮件方式发出。
合通讯表的方式召开。
司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议,以现场结合通讯表决
的方式进行了表决,且通过了以下决议:
审议通过《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关
联交易的议案》。
经审核,监事会认为:本次交易是为了调整公司资产结构、符合整体发展战
略,本次交易具有必要性,符合公司整体利益;本次交易价格以经具有从事证券
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服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为参考,由交易各方协商后确定,
交易价格合理,定价公允。本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和其他股
东特别是中小股东利益的情形;公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的
内容及形式均符合相关法律、法规的规定,遵循了一般的商业条款,不存在损害
公司及其他无关联关系股东利益的情形。我们一致同意该项议案。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于出售全资子公司上海信川投资
管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月二十二日
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