证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2021-056
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第十三次会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 11
月 12 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通
过了以下议案：
为进一步深化双方战略合作，经科力远混合动力技术有限公司和无锡明恒混合
动力技术有限公司友好协商，按照《中华人民共和国专利法》
《中华人民共和国合同
法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就专利的实施许可事
宜协商达成一致，同意签订技术许可协议。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 1 票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的公告》。
为支持全资子公司佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛
山科霸”）的业务发展，优化佛山科霸资本结构，促进对外融资顺利开展，提高其业
务竞争能力和盈利能力，同意公司对佛山科霸增资 1 亿元。增资完成后，佛山科霸
注册资本将由 1 亿元变更为 2 亿元。
表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《关于向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
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