冀东水泥: 独立董事对相关事项的独立意见_股票频道

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关规定，作
为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们认
真审阅了公司第九届董事会第十一次会议的会议材料，经审慎分析，
本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第九届董事会第十一次会
议的相关议案进行了审阅，并基于独立判断，发表如下独立意见：
一、对《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案》的
独立意见
（一）公司提高 2021-2023 年度现金分红比例是在综合考虑公司
实际经营情况、发展战略、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上制定的。公司此举既提高了股民回报，让投资者共享
了公司发展成果，又兼顾了企业的长远和可持续发展。公司提高
相关规定，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审
议。
（二）公司董事会对《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比
例的议案》的审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规
定。
二、对聘任副总经理及财务总监的独立意见
（一）经审阅拟聘任副总经理任前进先生及拟聘任财务总监杨北
方先生的个人履历、工作经历等资料，我们未发现其存在《中华人民
共和国公司法》第 146 条规定的情况，其不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公
司高级管理人员任职资格；
（二）任前进先生及杨北方先生的教育背景、工作经历及个人素
养能够满足任职岗位的需求，我们同意公司聘任任前进先生为公司副
总经理、聘任杨北方先生为公司财务总监；
（三）本次聘任任前进先生任公司副总经理、聘任杨北方先生任
公司财务总监的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表
决程序合法。
独立董事：孔祥忠
独立董事：姚颐
独立董事：吴鹏

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