证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-118
中核华原钛白股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票
募集资金投资项目（以下简称“2020 年度募投项目”）之“20 万吨/年钛白粉后
处理项目”延期至 2022 年 12 月末。
公司于 2021 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十四次（临时）会议、第
六届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，同意结合公司 2020 年度募投项目的实际进展情况，对部分募投项
目的实施进度进行了延期，现将有关事宜公告如下：
一、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准
中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可﹝2020﹞1655 号）
文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 462,427,745
股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 3.46 元 / 股 ， 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币
币 1,588,999,997.70 元，再扣除预付的承销保荐费 1,000,000.00 元以及律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,337,735.85 元（不含税），再加上保荐
费、承销费中可以抵扣的增值税进项税额 679,245.28 元后，募集资金净额为
殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 “ 信 永 中 和 ”） 审 验 并 出 具 相 关 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020XAA10320）。
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议和第
六届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 6,672,032.75 元。上述置
换情况已经信永中和审验并出具《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票之
募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020XAA10326 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证
券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取专项存储，并与开户银行、
保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
根据《中核华原钛白股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公
司 2020 年度非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金使用金额
合计 200,952.01 160,000.00
备注：公司募集资金承诺投资金额为 16 亿元，本次非公开发行股票实际募集资金净额
为 1,587,341,507.13 元。公司募集资金使用金额以实际募集资金净额为准。
二、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况
公司 2020 年度募投项目包括 20 万吨/年钛白粉后处理项目、补充流动资金。
补充流动资金项目的募集资金已按规定全部使用完成并于 2021 年 2 月 23
日完成该项目募集资金专用账户的销户手续。
对项目进行投入建设，截至目前第一期 10 万吨/年钛白粉后处理项目已完成并达
到预计可使用状态并转入固定资产。
根据信永中和出具的《中核华原钛白股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告》
（XYZH/2021XAAA10222），截止 2021 年 6 月 30
日，公司 2020 年度募投项目的资金使用进度如下：
单位：元
募集资金承诺 募集资金
序号 项目名称 实际投资金额
投资金额 使用进度
粉后处理项目
三、部分 2020 年度募投项目延期的情况、原因
（一）部分 2020 年度募投项目延期情况
六届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“20
万吨/年钛白粉后处理项目”延期至 2022 年 12 月末。
（二）部分 2020 年度募投项目延期原因
本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中
受到建设方案优化、新冠疫情等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预
定可使用状态。公司从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，秉承
合理有效使用募集资金原则，在项目推进上更加严谨科学，经过谨慎研究，决定
将 20 万吨/年钛白粉后处理项目进行延期，延期后的募投项目预计于 2022 年 12
月末建成投产，符合公司长期发展规划。
四、本次部分 2020 年度募投项目延期对公司的影响
本次部分 2020 年度募投项目延期是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，
不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。本次部分 2020 年度募投项目的延期不会对公司的
正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、审议程序专项意见说明
公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，董事会同意公司本次部分 2020 年度募投项目的延期事项。
公司独立董事经过认真审查，发表独立意见，认为：公司本次部分 2020 年
度募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际
情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目的延期事项履行了必要的审
批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、
《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定。独立董事一致同意公司
本次部分 2020 年度募投项目的延期事项。
公司第六届监事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分 2020 年度募投项目延期是公司
根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常
经营产生不利影响。公司本次部分 2020 年度募投项目延期不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分 2020
年度募投项目的延期事项。
经核查，保荐机构认为：本次部分 2020 年度募投项目延期是公司根据募投
项目的实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向
等未发生变化，不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交
易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。中信证券同意公司本次部
分 2020 年度募投资项目的延期事项。
六、备查文件
见；
期的核查意见
特此公告。
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