证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-093
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?? 全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第七次会议通知，会议于 2021 年 11 月 19 日在
湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新女士、柴敏刚
先生、叶崴涛先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席
了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
为满足日常经营发展的需要，公司向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、
平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加 190,000.00
万元授信额度。公司实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保，该担保
不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信、担保额度与期
限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求
确定。
表决情况为：7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
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