证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-082
浙江祥源文化股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年12月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 12 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自 2021 年 12 月 6 日
至 2021 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易条件的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
关于<浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资
摘要的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成
重大资产重组的议案
关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之
补充协议》的议案
关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补
充协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条规定及第四十三条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条规定的相关情形的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》
相关规定的议案
关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及
资产评估报告的议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案
关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施
的议案
关于《浙江祥源文化股份有限公司未来三年(2022
年-2024 年)股东回报规划》的议案
关于提请股东大会批准祥源旅游开发有限公司免
于发出要约的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案
上述议案已经 2021 年 11 月 18 日召开的第八届董事会第三次会议审议
通过。具体内容请详见 2021 年 11 月 18 日披露在《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的相关公告。
应回避表决的关联股东名称:浙江祥源实业有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记
在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600576 祥源文化 2021/11/30
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2021 年 12 月 3 日 9:00――16:00 时
(二)登记地点:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司资本证券中心
(三)登记手续:凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代
理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理
登记手续;法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表
人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委
托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书
和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式进行登
记。
六、 其他事项
(一)联系方式
电 话:0571-85866518
传 真:0571-85866566
联系人:陈秋萍
邮 编:310005
联系地址:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼资本证券中心
(二)与会股东(或委托代理人)食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
浙江祥源文化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 6 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
集配套资金暨关联交易条件的议案
套资金暨关联交易方案的议案
及上市地点
发行价格
股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)>及其摘要的议案
交易的议案
套资金构成重大资产重组的议案
买资产协议之补充协议》的议案
补偿协议之补充协议》的议案
产重组管理办法》第十一条规定及第
四十三条规定的议案
资产重组管理办法》第十三条规定的
相关情形的议案
司重大资产重组若干问题的规定》第
四条规定的议案
行管理办法》相关规定的议案
整的议案
考审阅报告及资产评估报告的议案
合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性的议案
性、合规性及提交法律文件的有效性
的议案
及填补措施的议案
来三年(2022 年-2024 年)股东回报
规划》的议案
有限公司免于发出要约的议案
次交易相关事宜的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。